Připomínáme, že dne 30. 12. 2024 vstoupilo v účinnost novelizované znění § 22 AML zákona. To oproti dosavadnímu znění přináší následující změny:

1. rozšíření okruhu povinných osob, které musejí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby, na všechny povinné osoby s výjimkou advokátů, notářů a povinných osob, na které se vztahuje § 28, § 29a nebo § 29b AML zákona,
2. rozšíření okruhu informací oznamovaných spolu s informací o určení kontaktní osoby, kdy nově bude povinná osoba informovat FAÚ také o době, kdy lze tuto osobu kontaktovat (musí být v souladu s dobou, kdy provádí obchody),

povinnost poskytnout výše uvedené informace prostřednictvím datové schránky výhradně ve formátu a struktuře stanovené vyhláškou Ministerstva financí.

Povinnost informovat FAÚ o kontaktní osobě mají všechny povinné osoby ve lhůtě 30 dní od účinnosti vyhlášky Ministerstva financí, tj. ode dne 1. 2. 2025. Posledním dnem této lhůty tedy bude den 3. 3. 2025.

https://formulare.fau.gov.cz/

https://fau.gov.cz/oznameni-kontaktni-osoby